Erdemir'in İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderdiği genel kurul kararlarıyla ilgili açıklaması şöyle:
Şirketimizin 29 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır:
- 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Denetçiler Raporu'nun ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu'nun okunmasının ve müzakere edilmesinin ardından, 2012 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesapları tasdik edildi.
- Dönem içerisinde açılan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılmış olan seçimler onaylandı.
- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 2012 yılı karının taksim ve tevzii konusunda Yönetim Kurulu'nun 29.03.2013 tarihli teklifinin okunmasını müteakip teklifin oylanması neticesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 04.03.2013 tarih ve 9196 no.lu kararı doğrultusunda olmak üzere;
* TTK'nun 466. maddesi ve SPK hükümleri gereği, VUK hükümlerine göre düzenlenen 2012 yılı mali tablolarında oluşan net dönem karı üzerinden % 5 oranında 7.300.266 TL 1. tertip yasal yedek ayrılmasına,
* SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2012 yılı mali tablolarındaki net dağıtılabilir dönem karı üzerinden %28,6845 oranında 120.000.000 TL nakit hissedar temettüsü ayrılmasına,
* Net dönem karından 1. tertip yasal yedek akçe ve birinci temettü düşüldükten sonra kalan 296.880.774 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
* Kar dağıtımına 31 Mayıs 2013 tarihine kadar başlanmasına
karar verildi.
- Bir yıl süreyle görev yapacak Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri seçildi.
- 2013 yılı hesap dönemine ilişkin denetim yapacak Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu seçildi.
- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 21'inci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan verilecek uygun görüş ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan verilecek izin doğrultusunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin 5'nci maddesinde değişiklik yapılmasına karar verildi.
- Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge onaylandı.
- 2013 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alındı.
YÖNETİM KURULU
- ATAER Holding adına Fatih Osman TAR,
- OYAK Girişim Danışmanlığı adına Nihat KARADAĞ,
- TC. Başbakanlık Özelleştirme idaresi Başkanlığı adına Mehmet SARITAŞ,
- OMSAN Lojistik Adına Dinç KIZILDEMiR,
- OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret adına Ertuğrul AYDIN,
- OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm adına Fatma CANLI,
- Ali Aydın PANDIR Bağımsız Üye olarak,
- Nazmi DEMiR Bağımsız Üye olarak,
ve
- Atilla Tamer ALPTEKiN Bağımsız Üye olarak birer yıllığına seçildiler.
