Erdemir'in Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Erdemir'in Yönetim Kurulu üyeliklerine Fatih Osman Tar, Ahmet Aksu, Nihat Karadağ, Dinç Kızıldemir, Ertuğrul Aydın, Fatma Canlı, Ali Husrev Bozer, Nazmi Demir, Atilla Tamer Alptekin'inden oluştu.
Erdemir tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirilen özel durum raporu şu şekilde: Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29 Haziran 2012 tarihinde yapılmıştır. Genel Kurul'da, Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000 TL'den 7.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve bunun için Şirket Ana Sözleşmesi'nin 7. maddesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği"nde belirtilen, uygulanması zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine uyum sağlanması amacıyla da Şirket Ana Sözleşmesi'nin 10, 11, 12, 19 ve 33. maddelerinde değişiklik yapılması kabul edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği"ne uyum çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun yeniden yapılandırılması için, Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 10 ve 11. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu'nun 9 üyeden oluşması ve bu üyeliklere, bir yıl süreyle görev yapmak üzere, Fatih Osman TAR'ın, Ahmet AKSU'nun, Nihat KARADAĞ'ın, Dinç KIZILDEMİR'in, Ertuğrul AYDIN'ın, Fatma CANLI'nın Yönetim Kurulu üyeleri olarak; Ali Husrev BOZER'in, Nazmi DEMİR'in ve Atilla Tamer ALPTEKİN'in Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilmeleri kabul edilmiş; müteakip gündem maddesinde, bu üyelere ödenecek ücretler karara bağlanmıştır. Takiben yapılan Yönetim Kurulu toplantısında yapılan görev taksimatında, Şirket Yönetim Kurulu, 29 Haziran 2012 tarih ve 9147 sayılı Kararı ile, Sayın Fatih Osman TAR'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza, Sayın Nihat KARADAĞ'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza, Sayın Dinç KIZILDEMİR'in Murahhas Aza olarak seçilmelerine, tüm Yönetim Kurulu üyelerine Şirketi temsilen 1. derece A Grubu imza yetkisi verilmesine karar vermiştir.
